خدمات الاستشارات

اظهر وفائك بالتزاماتك التنظيمية من خلال عقد شراكة مع أبليرلاجراء عملية التدقيق و التقييم المستقل للامتثال من أجل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. سيقوم خبيري تدقيق الامتثال لدينا باجراء تقييم شامل لسياسات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الخاصة بك , الإجراءات و الضوابط لتحديد أوجه القصور و عرض حلول قابلة للتنفيذ لضمان امتثالك التنضيمي للقوانين و اللوائح المطابقة. ثق بفريق الخبيرين المتخصصين لدينا لاجراء تقييم / تدقيق لما يلي :

• سياسات و إجراءات و أنظمة و ضوابط مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
• إطار الامتثال وإدارة المخاطر
• برنامج مراقبة الامتثال المستمر
• اعداد انضمام العملاء و تتبع المعاملات و تفاقم المخاطر
• إجراءات فحص العقوبات
• تقييم المخاطر المتعلقة بالاعمال و العملاء بالإضافة الى أمور أخرى

اعتمد على خدمات الاستشارات و الدعم الشاملة لدى أبلير لتعزيز اطار الامتثال الخاص بك. نقوم بمراجعة و تحسين أنظمة و إطارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الخاصة بك , و التوصية بالتحسينات و تقديم الدعم المستمر. اعتمد علينا في المراقبة الفعالة للمعاملات و التبليغ بخصوص المعاملات المشبوهة و تحضير زيارات المراقبة التتنظيمية و المزيد.

تأكد من أن عمليات ’أعرف عميلك’ الخاصة بك تظل فعالة من خلال خبرة أبلير في هذا المجال. سنساعدك على تصفية الاعمال المتراكمة , تحليل البيانات و تقييم المخاطر و تحديث حلول إدارة علاقات العملاء لتلبية المعايير التنظيمية المتطورة.

اكتسب مصداقية و كفاءة من خلال طلب ترخيص خاص معد بدقة. تقوم أبلير بتبسيط العملية , و تحضير كل طلب وفقا لنظام شركتك الفريد , و الاتصال بالهيئات و السلطات التنظيمية بطريقة سلسة. أحصل على الدعم المستمر لما بعد الترخيص, بما يشمل الارشادات المتعلقة بالامتثال و الاستعداد التنظيمي و إدارة المخاطر.

قم بتحسين ديناميكية الاجتماعات باستخدام عضو مجلس إدارة مستقل من أبلير. يقدم المختصون ذو الخبرة لدينا المشورة الاستراتيجية و المشاركة النشطة في اجتماعات مجلس الإدارة و إدارة النزاعات و الدعم. استفد من خبرات فريقنا المتنوعة لتعزيز أهدافك التنظيمية.

قم بتحسين كفاءة شركتك من خلال الكتيبات و السياسات و الإجراءات. تقوم أبلير بصياغة وثائق شاملة, بما في ذلك الامتثال لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب , إدارة المخاطر و مدونة قواعد السلوك و المزيد. كما تقدم المساعدة في تطوير برامج الامتثال و إطارات المراقبة و خطط استمرارية الاعمال.

خفف من مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال خبرة أبلير في تقييم مخاطر الشركة. نساعدك على فهم و إدارة المخاطر الكامنة و المتبقية , و كتابة تقارير تقييم المخاطر الشاملة و تصميم برامج مراقبة مستمرة لادارة المخاطر.

قم بإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بشكل فعال من خلال حل مراقبة الامتثال المتكامل الخاص بنا. يمكنك حل أبلير تقييم مخاطر العملاء , فحص العقوبات و التحقق من وسائل الاعلام الناشرة للاخبار السلبية و المراقبة المستمرة و مراقبة المعاملات و تحليلها. اتصل بنا اليوم للحصول على عرض توضيحي

قم بالوفاء بالتزامات التدريب الخاصة بك. تقدم أبلير تدريبات تفاعلية وجها لوجه و ندوات مؤثرة عبر الانترنيت , و وحدات تعليم الكترونية عملية مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتك القانونية و الامتثال و التدقيق. قم بتمكين موظفيك أن يصبحوا خبيرين في مجالاتهم داخل الشركة.

أحم شركتك من خلال تدابير تعزيز المراقبة الواجبة. توفر أبلير تقارير المراقبة الواجبة و المراقبة الواجبة العميقة, و ذكاء الاعمال, و تحليل المخاطر و فحص المراقبة الواجبة "أعرف موظفك" للتخفيف من مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

قم بتعزيز الاعمال التجارية الدائمة و المواطنة المؤسسية المسؤولة من خلال خدمات الامتثال هذه. نحن نوجهك في مواءمة عملياتك مع المعايير البيئية و الاجتماعية و الحوكمة. يساعدك خبيري أبلير على تطوير إطارات عمل و سياسات و اليات اعداد تقارير شاملة لتحسين أداء خدمات الامتثال المتعلقة بالبيئة و المسائل الاجتماعية و الحوكمة الخاصة بك , و المساهمة في نموذج ريادة أعمال أكثر استدامة و أخلاقية. عقدنا شراكة مع شريك أمريكي لتقديم الشهادة.

تنقل في تعقيدات اللوائح الضريبية الدولية مع حلول الامتثال لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي من تقديم أبلير. يضمن فريقنا المتخصص امتثالك لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية و معيار التبليغ المشترك. نحن نساعدك في اعداد التقارير الدقيقة و المراقبة الواجبة و حفظ السجلات , مما يساعدك على الوفاء بالتزاماتك المتعلقة بالشفافية الضريبية العالمية مع تقليل المخاطر و الحفاظ على ثقة المنظمين.