خدمات الاستشارات

  • وطن
  • خدمات الاستشارات
لماذا تختار خدماتنا؟

استشارات مستقلة تتعلق بالامتثال

تمتد خبرة فريقنا في العمل في مجال الامتثال لأكثر من 70 عاما و تم اكتسابها من خلال العمل في الهيئات التنظيمية في موريشيوس, لجنة الخدمات المالية, البنوك الدولية و شركات إدارة الأعمال, الشركات القانونية , طومسون رويترز و شركات التدقيق الأربع الكبرى. نحن نقدر استقلاليتنا وعدم انتمائنا إلى منافسي عملائنا. نعمل باستمرار على تطوير نماذج أعمال ومنتجات جديدة لخدمة عملائنا بشكل أفضل. نحن نركز على تقديم خدمة عالية الجودة ومخصصة لعملائنا.

اكتشف أبلير
خدماتنا

مجالات عملنا

التقييم السنوي للامتثال / التدقيق المستقل للامتثال

اظهر وفائك بالتزاماتك التنظيمية من خلال عقد شراكة مع أبليرلاجراء عملية التدقيق و التقييم المستقل للامتثال من أجل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب. سيقوم خبيري تدقيق الامتثال لدينا باجراء تقييم شامل لسياسات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الخاصة بك , الإجراءات و الضوابط لتحديد أوجه القصور و عرض حلول قابلة للتنفيذ لضمان امتثالك التنضيمي للقوانين و اللوائح المطابقة. ثق بفريق الخبيرين المتخصصين لدينا لاجراء تقييم / تدقيق لما يلي :

  • سياسات و إجراءات و أنظمة و ضوابط مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • إطار الامتثال وإدارة المخاطر
  • برنامج مراقبة الامتثال المستمر
  • اعداد انضمام العملاء و تتبع المعاملات و تفاقم المخاطر
  • إجراءات فحص العقوبات
  • تقييم المخاطر المتعلقة بالاعمال و العملاء بالإضافة الى أمور أخرى
استشارات الامتثال و الدعم

اعتمد على خدمات الاستشارات و الدعم الشاملة لدى أبلير لتعزيز اطار الامتثال الخاص بك. نقوم بمراجعة و تحسين أنظمة و إطارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الخاصة بك , و التوصية بالتحسينات و تقديم الدعم المستمر. اعتمد علينا في المراقبة الفعالة للمعاملات و التبليغ بخصوص المعاملات المشبوهة و تحضير زيارات المراقبة التتنظيمية و المزيد.

خدمة معالجة نظام ’ اعرف عميلك’

تأكد من أن عمليات ’أعرف عميلك’ الخاصة بك تظل فعالة من خلال خبرة أبلير في هذا المجال. سنساعدك على تصفية الاعمال المتراكمة , تحليل البيانات و تقييم المخاطر و تحديث حلول إدارة علاقات العملاء لتلبية المعايير التنظيمية المتطورة.

طلب الحصول على ترخيص خاص

اكتسب مصداقية و كفاءة من خلال طلب ترخيص خاص معد بدقة. تقوم أبلير بتبسيط العملية , و تحضير كل طلب وفقا لنظام شركتك الفريد , و الاتصال بالهيئات و السلطات التنظيمية بطريقة سلسة. أحصل على الدعم المستمر لما بعد الترخيص, بما يشمل الارشادات المتعلقة بالامتثال و الاستعداد التنظيمي و إدارة المخاطر.

عضو مجلس إدارة مستقل

قم بتحسين ديناميكية الاجتماعات باستخدام عضو مجلس إدارة مستقل من أبلير. يقدم المختصون ذو الخبرة لدينا المشورة الاستراتيجية و المشاركة النشطة في اجتماعات مجلس الإدارة و إدارة النزاعات و الدعم. استفد من خبرات فريقنا المتنوعة لتعزيز أهدافك التنظيمية.

الكتيبات و السياسات و الإجراءات

قم بتحسين كفاءة شركتك من خلال الكتيبات و السياسات و الإجراءات. تقوم أبلير بصياغة وثائق شاملة, بما في ذلك الامتثال لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب , إدارة المخاطر و مدونة قواعد السلوك و المزيد. كما تقدم المساعدة في تطوير برامج الامتثال و إطارات المراقبة و خطط استمرارية الاعمال.

تقييم مخاطر الاعمال

خفف من مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال خبرة أبلير في تقييم مخاطر الشركة. نساعدك على فهم و إدارة المخاطر الكامنة و المتبقية , و كتابة تقارير تقييم المخاطر الشاملة و تصميم برامج مراقبة مستمرة لادارة المخاطر.

حلول تقييم مخاطر العميل

قم بإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بشكل فعال من خلال حل مراقبة الامتثال المتكامل الخاص بنا. يمكنك حل أبلير تقييم مخاطر العملاء , فحص العقوبات و التحقق من وسائل الاعلام الناشرة للاخبار السلبية و المراقبة المستمرة و مراقبة المعاملات و تحليلها. اتصل بنا اليوم للحصول على عرض توضيحي

التعليم و التدريب عبر الانترنيت

قم بالوفاء بالتزامات التدريب الخاصة بك. تقدم أبلير تدريبات تفاعلية وجها لوجه و ندوات مؤثرة عبر الانترنيت , و وحدات تعليم الكترونية عملية مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتك القانونية و الامتثال و التدقيق. قم بتمكين موظفيك أن يصبحوا خبيرين في مجالاتهم داخل الشركة.

تعزيز المراقبة الواجبة

أحم شركتك من خلال تدابير تعزيز المراقبة الواجبة. توفر أبلير تقارير المراقبة الواجبة و المراقبة الواجبة العميقة, و ذكاء الاعمال, و تحليل المخاطر و فحص المراقبة الواجبة "أعرف موظفك" للتخفيف من مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

البيئة و المسائل الاجتماعية و الحوكمة

قم بتعزيز الاعمال التجارية الدائمة و المواطنة المؤسسية المسؤولة من خلال خدمات الامتثال هذه. نحن نوجهك في مواءمة عملياتك مع المعايير البيئية و الاجتماعية و الحوكمة. يساعدك خبيري أبلير على تطوير إطارات عمل و سياسات و اليات اعداد تقارير شاملة لتحسين أداء خدمات الامتثال المتعلقة بالبيئة و المسائل الاجتماعية و الحوكمة الخاصة بك , و المساهمة في نموذج ريادة أعمال أكثر استدامة و أخلاقية. عقدنا شراكة مع شريك أمريكي لتقديم الشهادة.

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية / معيار التبليغ المشترك

تنقل في تعقيدات اللوائح الضريبية الدولية مع حلول الامتثال لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي من تقديم أبلير. يضمن فريقنا المتخصص امتثالك لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية و معيار التبليغ المشترك. نحن نساعدك في اعداد التقارير الدقيقة و المراقبة الواجبة و حفظ السجلات , مما يساعدك على الوفاء بالتزاماتك المتعلقة بالشفافية الضريبية العالمية مع تقليل المخاطر و الحفاظ على ثقة المنظمين.

جنتيوم

لتقديم برامج تدريب متخصصة و متعمقة , عقدت أبلير شراكة مع جنتيوم يو ك ليميتد منذ عام 2021

تركز جنتيوم على تسليم المشاريع لضمان انشاء ارث . من خلال تطوير دورات مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء , تقدم جنتيوم برامج تدريبية عالية الجودة . من خلال تطوير القادة المتميزين من الداخل لضمان انتقال الأصول التدريبية ذات الجودة للأجيال القادمة.

عراف للاستشارات

لتعزيز عروض خدماتنا و زيادة وجودنا في شرق افريقيا , عقدنا شراكة مع مؤسسة عراف للاستشارات لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا .

مقرها في كينيا , تعمل عراف على مواءمة الاستراتيجيات و الأفراد و التكنولوجيا الحديثة مع أفضل الممارسات في استشارات الأعمال لتحقيق نتائج قابلة للقياس لكل المجالات. يتمتع فريق العمل بمكانة فريدة و لديه دعم من المتخصصين ذوي الخبرة لتلبية احتياجات عملك بالتحديد.

تغطي خدمات عراف تكنولوجيا الأعمال , تخطيط الموارد البشرية و مجال الأبحاث , جمع الأموال و إدارة الثروات و الامتثال للشريعة الإسلامية .

انتغريتي2 ا س ج

لتحسين الحصول على رأس المال و الحفاظ على السمعة و معالجة مخاطر غسل الأموال بصبغة القضايا البيئية, عقدنا شراكة مع انتغريتي2 اس ج .

يضمن اطار عمل شركة اتغريتي2 اس ج لالتزام بسياسة الحوكمة البيئية و الاجتماعية و حوكمة الشركات , يمنع الغسل الأخضر , و يضمن لأصحاب المصلحة التزاما حقيقيا بالحوكمة البيئية و الاجتماعية و حوكمة الشركات. تضمن التقييمات المخصصة و التحقق من صحة الطرف الثالث توافق عمليات الحوكمة البيئية و الاجتماعية و حوكمة الشركات مع احتياجات المستثمرين , بينما تدعم استشارة الخبراء انشاء هذه الأخيرة و التنقل السليم في النظام. مصممة خصيصا لأعمالك و رحلتك في مجال الحوكمة البيئية و الاجتماعية و حوكمة الشركات , انتغريتي2 اس ج و أبلير موجودان هنا ليكونا مساعديك في هذه الرحلة الشيقة.

WhatsApp